44亿美元维卡币(OneCoin)案头目认罪,将面临最高90年监禁!_NAT:IGN

据英国广播公司BBC今日报道称,维卡币局联合创始人KonstantinIgnatov承认参与了这起价值数十亿美元的案,其于10月4日签署了认罪书,目前面临最高90年的监禁。

Ignatov于2019年3月在洛杉矶国际机场被美国FBI捕后,近日承认了多项指控,包括和欺诈罪。尽管面临长达90年的牢狱之灾,但他尚未被判刑,而除了潜在的税务违规行为外,他不会因为在维卡币中的角色而面临进一步的刑事指控。

SEC就Ripple案提交答复备忘录,以进一步支持中间上诉动议:金色财经报道,根据一份公开的法律文件,SEC已就Ripple案提交答复备忘录,以进一步支持其中间上诉(Interlocutory Appeal)的动议,SEC辩称,Ripple通过将XRP放在加密交易所向散户投资者提供是否违反证券法,这绝对是一个需要上诉法院干预的问题。

据悉,下一步将由Torres法官将做出决定,如果Torres法官批准SEC的动议,则需要向第二巡回上诉法院陈述案件。[2023/9/9 13:28:18]

24小时BTC合约大单成交1.7亿美元 现货大单成交2.44亿美元:据合约帝大单成交数据显示,最近24小时BTC合约大单成交1.7亿美元,其中买单1.01亿美元,卖单6876万美元;BTC现货大单成交2.44亿美元,其中买单1.29亿美元,卖单1.15亿美元。[2021/4/25 20:55:48]

维卡币局涉及资金已达44亿美元,另一位领导人至今仍在潜逃

TRX主要持仓地址7日流出75.44亿枚TRX:非小号数据显示,TRX的十大流动地址中,有一个地址7日流出75.44亿枚TRX。TokenView显示,该地址为Poloniex,1月27日余额超过100亿枚TRX,1月28日,余额不到2亿枚。[2021/1/30 14:24:12]

据BBC报道,总部位于保加利亚的维卡币母公司成立于2014年,尽管调查人员指控该公司通过局筹集了40亿欧元资金,但其迄今仍在运营。

此外,报道还提到,Ignatov还提供了更多针对其姐姐的细节,后者也被称为“加密女王”,据称其通过维卡币帮助近4亿美元,Ignatov在法庭上表示,他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前往奥地利和希腊的机票。

Ignatov说,Ignatova会把批评维卡币的人看作是“仇恨者”,并害怕她身边的人会把她交给FBI。Ignatov还说,他雇了一名私家侦探来寻找其姐姐,其失踪之后,他就再也没有和她说过话。

据悉,Ignatov于11月6日作证说,他姐姐Ignatova逃跑后,陪同她的安全人员透露称,Ignatova曾与讲俄语的人见过面,而据InnerCityPress的创始人MatthewRussellLee透露称,Ignatova已得到了一位未具名的俄罗斯富豪的支持与保护。

至今,Ignatova依旧下落不明。

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金宝趣谈

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