MyCrypto的安全主管HarryDenley表示，印度尼西亚、尼日利亚、美国和越南是加密货币局受害者最多的国家。
来自伦敦南安普顿的Denley从2018年6月开始通过Bit.ly这个URL追踪加密货币局。这个URL会将受害者引导到欺诈网站以取他们的加密货币。
他通过118302次点击量分析了潜在的受害者，监控他识别出欺诈网站。他说，一般都是那些上当受的人或他认识的其他安全研究人员告诉他有关局的信息。
泰国银行官员：参与多国CBDC的四个国家已同意结束在国内支付外国CBDC的使用案例:金色财经报道，泰国银行官员Vachira Arromdee在参加香港金融科技周的一个小组中表示，参与多国央行数字货币（CBDC）的四个国家已经同意结束在国内支付外国CBDC的使用案例。在国内通过mBridge支付外币会对货币政策产生替代效应，
Arromdee表示，mBridge项目需要在便利性与维护国内货币政策和金融稳定之间取得平衡，mBridge平台的法律、政策和技术设计是减轻对国内货币政策影响的可行方法。[2022/11/1 12:05:44]
在研究过程中，他总共追踪了266个ETH，但发现许多钱包地址都是一次性使用的，这些地址将资金引入到持有持币量更大的地址中。其中一些地址持有超过10万美元的加密货币。事实上，在分析的被盗资金中，有34%流向了一个大约持有15万美元的地址。
新加坡MAS希望培育数字资产，限制加密货币投机:金色财经报道，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）局长Ravi Menon在演讲中表示，新加坡央行希望在促进数字资产生态系统的同时，限制加密货币的价格投机，并表示价格投机是加密世界问题的根源。此外，还表示希望加强对该国散户加密货币投资者的保护。
与此同时，MAS一直专注于促进数字资产生态系统发展，包括现金和债券等金融资产，艺术品和财产等实物资产，以及碳信用和计算资源等虚拟项目的代币化。
此前消息，今年早些时候，在三箭资本（Three Arrows Capital）和vault等多家与新加坡有联系的知名加密公司倒闭后，新加坡金管局和该国其他监管机构一直在试图监管新加坡的加密领域。（CoinDesk）[2022/8/29 12:55:43]
通过分析网络数据，Denley发现14%的受害者在尼日利亚；11%在印度尼西亚；9%在美国，8%在越南。
Optimism TVL约21.7亿美元，7日增幅超28%:金色财经消息，据L2beat数据显示，当前layer2项目中，Arbitrum的TVL为26.1亿美元，7日增幅1.66%。第二位被Optimism拿走，TVL共计21.7亿美元，其7日TVL增幅在28.9%。[2022/8/7 12:06:56]
Denley发现加密货币持有者的最好方法是常规的信任交易局。他在报告中写道：
“告诉他们将通过空投得到一些代币，这些代币通常被宣传为价值不菲，且需要他们提供相关信息。”
最常用的行工具就是电子邮件、短信和网页直接点击，因此被的受害者有36%。35%的人陷入空投局kinetictokenforms.typeform.com，这个局要求在取得空投币之前进行KYC。通过这种方式，不法分子会收集目标的可识别信息，并试图把他们发送到相应的以太坊钱包。另外，推特局占了4%。
不过，Denley承认他的研究有一些局限性。谷歌趋势数据显示，人们对区块链的兴趣程度与Bit.ly分析数据不匹配。Denley认为这可能表示相关的链接是直接给个人的，或者人们点击链接使用VPN将流量重定向到最流行的欺诈网站。
此外，欺诈者和新型的总是层出不穷，所以Denley的数据集只是真实问题的一小部分。他说：
“虽然我们从生态中得到了很多非常有用的信息，我们自己也通过各种流行的渠道来追踪它们，但我们不可能收集到全部信息。”
交易所是否应该负责阻止欺诈者使用他们的服务——至少是那些已经登上公共黑名单的欺诈者——这是个棘手的问题，Denley说。
“交易所是通过交易盈利的私人实体——它们本质上不是安全产品。”
除此之外，对黑名单的定义可能存在偏见，尤其是因为一些“公共黑名单……可能对他们不喜欢的人发起攻击，在没有确凿证据证明他们参与作恶的情况下，将随机地址列入黑名单，”Denley补充道。
Denley还提到：
“从我在地址和域名黑名单方面的经验看，总会有一小部分人劝你不要‘像警察一样’或者‘学校的督导员’一样管着别人，因为他们是‘成年人了，可以自己决定怎么处置自己的钱。’”
私营企业并不擅长解决复杂的道德问题。但这并不意味着在市场上找不到解决方案：Denley建议购买硬件钱包，比如Ledger或Trezor，“这样你的私钥就可以一直离线存储在设备里。”
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