编者注：原标题为《bZx事件的启示》
黑客在ETHDenver大会期间对bZx发起攻击，就像是对DeFi精心策划的一次精准伏击。虽然损失的金额不大，但它显然对过去两天的市场行情产生了一些影响。
什么是bZx事件？
虽然很多人称bZx事件为“攻击事件”，但它本质上更像是利用DeFi协议和产品的一次套利操控。“攻击者”充分利用DeFi的多个协议和产品的功能，以很低成本获得资金，通过操纵价格，实现获利。此次操作十几秒，也就是以太坊一个区块的时间。它发生在2020年2月15日以太坊区块高度9484688期间。
整个操作大致如下：
第一步，通过闪贷从dYdX中借出了10,000个ETH。
DeFi借贷平台bZx：私钥泄露导致bZx智能合约在Polygon和BSC上的部署受影响:11月5日消息，DeFi借贷平台bZx发推表示，一个小时前，控制Polygon和BSC上bZx智能合约部署的私钥似乎已被泄露，导致资金损失。以太坊部署受DAO控制，不受影响。bZx将进行社区投票，以使用金库作为支持，使BSC和Polygon上的部署变得完整。如果用户在Polygon或BSC上批准了bZx合约的任何代币，尽快撤销批准。以太坊上的部署、治理和DAO金库均未受此事件影响。bZx智能合约本身没有受到损害。此事件仅通过泄露的密钥影响了Polygon和BSC上的部署。[2021/11/5 21:28:35]
第二步，当“攻击者”拿到10,000个ETH后，它将其中5,500个ETH存入Compound作为抵押品，并借出112个wbtc。这112wbtc为后续抛售做准备。
bZx协议遭遇攻击现已修复 被盗资金已从保险资金中扣除:9月14日，bZx官方发推特称，在美东时间上午3:28（北京时间9月13日15:30），我们开始研究该协议TVL的下降。到美东时间上午6:18（北京时间9月13日18:30），我们确认几个iToken发生了重复事件。借贷暂时暂停。重复方法已从iToken合同代码中修补出来，并且协议已恢复正常运行。随后，1inch联合创始人Anton Bukov发推称攻击者在此次事件中盗取了约4700枚ETH，并附上被盗资金地址。对此，bZx回应称，资金目前没有风险。列出的那些资金已从我们的保险基金中扣除。[2020/9/14]
第三步，将1,300个ETH存入bZX，发起bZx保证金交易，借入5637.6个ETH，并通过Kyber的Uniswap储备库，兑换获得51.3个wbtc，导致产生极大的滑点。
DeFi借贷协议bZx官方宣布重启Fulcrum平台:9月3日，bZx平台官方公布联合创始人Kyle Kistner文章宣布，bZx贷款和保证金交易平台Fulcrum已重新启动。2月初，由于bZx遭遇攻击，Fulcrum宣布关闭进行维护。FulcrumKyle Kistner发文表示，在六个月的时间里，bZx团队进行了很多工作。包括接受了来自Peckshield的12周人工手动审核，以及Certik的7周审核。bZx团队从头开始重构、完善和改进协议。Fulcrum 2.0更简约且gas效率为之前的两倍以上。此前2月初消息，DeFi贷款协议bZx被曝漏洞遭遇两次攻击，导致ETH丢失，随后官方宣布关闭Fulcrum进行维护。[2020/9/3]
第四步，wbtc的价格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻击者将从Compound借来的112wbct抛售，这导致产生6871.4个ETH的回报。
动态 | 1inch团队：bZx拒绝停止智能合约并打算隐藏整个事件:加密货币兑换聚合器公司1inch.exchange官方推特今日发布详述其与bZx团队接触过程的文章，文中提到，1月11日，bZx的Fulcrum平台在以太网上发布其FlashFlash贷款功能，我们发现其中有一笔交易可能会窃取3个池中的250万美元用户资金。于是向Fulcrum提供了指向黑客证明交易的链接，希望他们能够立即停止其智能合约。但Fulcrum方拒绝了，他们认为在构建和排队补丁的过程中，有必要冒着用户资金损失的风险，以避免造成负面关注。Fulcrum团队还试图用35000美元使我们沉默并隐藏整个事情。对此，bZx联合创始人Kyle Joseph Kistner在推特上留言称，1inch团队威胁了我们。随后1inch回应称，我们并没有行威胁之事，我们只是说你不应该在截图上公开我们的照片和名字，否则我们有办法阻止。[2020/2/21]
第五步，攻击者归还10,000ETH的dYdX闪贷。那么，这时攻击者的余额有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未动用的3200ETH，加起来一共是10,071.4ETH。因此，偿还闪贷后，还剩余71.4ETH。此外，攻击者还剩余Compound和bZx的头寸，其中Compound里有5,500WETH抵押品和112wbtc债务，bZx有4337WETH债务和51wbtc的抵押。根据市场价格，攻击者可以用大约4300ETH便可兑换出112wbtc，那么，也就是说攻击者归还112wbtc换回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻击者大约获利1,271.4个ETH，按照当时ETH280美元左右的价格，攻击者大约获利在35万美元左右。
无须许可的可组合性的另一面
DeFi是无须许可且可组合的，这些“货币乐高”可相互支持。好处是，利用其他货币协议迅速构建出产品和服务。以Maker的稳定币Dai为起点，构建出了Compound的借贷、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保证金交易、pooltogether的加密乐透、dAppHub的Chai代币......为用户提供了全新的开放金融服务。
这一独特的属性属于DeFi，但同时它也是双刃剑，一旦其中的某个货币协议出问题，也会影响其它协议或产品。这次零成本的“攻击”运用了不同DeFi协议和产品的闪贷、保证金交易、抵押借贷、去中心化交易等功能，其中涉及到协议和产品，几乎是DeFi领域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。
这次“攻击”之所以能实现就是基于这些无须许可的DeFi协议和产品的可组合性。这次攻击的厉害之处在于攻击者并没有动用自有资金，完全是通过利用DeFi协议和产品进行操作。其中关键的是闪贷不用抵押，只要在一个以太坊区块内偿还即可。由于不用抵押资产，这也是本次bZx“攻击”事件可以实现空手套白狼的关键起点，此外5倍的保证金交易导致攻击者可以低成本借入大量的代币。不过要最终达成目的，“攻击者”还需要通过价格操纵来实现，其核心是WBTC/ETH的价格操纵，通过拉升WBTC，然后将其抛售产生收益。
其实此类事件不是第一次发生。蓝狐笔记之前也提到synthetix曾发生过的“攻击事件”《DeFi与加密世界的经济危机》。
去中心化预言机和DeFi保险需求的增加
由于DeFi具有潜在安全性的问题，bZx事件让去中心化预言机和DeFi保险再次进入人们的视野。在此次事件后，bZx计划与去中心化预言机项目Chainlink合作，以防止价格操控。除了Chainlink，其他的去中心化预言机也会有需求，毕竟单个预言机的风险相对较高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化预言机的方向。关于去中心化预言机的相关内容可以参考之前的文章《ChainLink、预言机与两个世界的连接》、《一文读懂Tellor：PoW的预言机有什么不一样？》。
DeFi保险也日益重要。鉴于DeFi潜在的安全风险，DeFi保险可以打消不少用户参与的担忧，像NexusMutual、Opyn等DeFi保险项目开始为用户提供保险服务。根据NexusMutual的披露，当前一共有6位bZx用户在NexusMutual上购买了保险，一共价值8.7万美元的保险，如有损失可获理赔。此外，Opyn也开始为Compound上的用户质押资产提供保险服务。
随着DeFi领域锁定资金量级的增加，去中心化预言机和DeFi保险的需求也会随之相应增加。------风险警示：蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐，投资有风险，投资应该考虑个人风险承受能力，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。
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