德州证券监管机构继续打击加密货币局，发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。
4月8日，德州证券委员会针对UltraMining发布了紧急停止命令，并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动，包括据称欺诈性声明其投资者的资金翻了一番。
根据TSSB的一份官方通知，德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动，以阻止正在进行的非法活动。
美国SEC关闭一家涉及1200万美元加密局的财富管理公司:美国证券交易委员会（SEC）宣布已对拉斯维加斯财富管理公司ProfitConnect采取紧急行动并临时限制和资产冻结，该公司涉及加密局。被告为一对母子，母亲JoyKovar86岁，儿子Brent54岁，两人至少从2018年5月起已通过ProfitConnect从277位散户投资者那里筹集了超过1200万美元。他们宣称可基于AI超级计算机的建议投资证券和加密货币，并向投资者提供20至30%的固定年利率，以及额外的月度复利。美SEC表示，ProfitConnect超过90%的资金来自投资者，被告没有使用从投资者那里获得的资金来交易证券和购买加密货币。公告显示将于2021年7月26日举行听证会，考虑是否继续冻结资产、发布初步禁令、下令进行会计处理以及为ProfitConnect任命接管人。（彭博社）[2021/7/20 1:04:00]
根据该命令，UltraMining承诺一些“令人瞠目的回报”。就这样，该公司据称告诉潜在投资者，在加密货币挖矿中投资10,000美元每年将获得近10,500美元的回报，而投资50,000美元将带来约52,000美元的回报。
美国德州针对两起加密局发布紧急停止令:美国德克萨斯州证券专员针对两起加密货币交易局发布了紧急停止令：一个是总部位于伦敦的Bitles Limited，另一个是德州运营的C3 Data Services。（Finance Magnates）[2021/4/20 20:38:40]
除了其他违反德州证券法和UltraMining附属公司计划的指控之外，该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性声明。
关于COVID-19慈善捐款的欺诈指控
动态 | 南非出现新加密局Bitcoin Wallet:据AMBCrypto 7月5日消息，近期，南非出现新加密局Bitcoin Wallet。Bitcoin Wallet公司承诺用户投资两周内将获得100%回报，目前该局每天能从受害者手上获利13.5万美元。[2019/7/5]
根据该命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣传其慈善捐款的效果。据说，UltraMining特别指出，它已经向联合国儿童基金会捐赠了100,000美元，用于购买医疗设备。监管机构说，尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款，但没有证据表明捐款实际上已经发生。
命令上是这样写的：
“尽管UltraMining告诉潜在的投资者，其已经捐款并将继续为COVID-19救济捐款，但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息，潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”
根据该命令，UltraMining声称已从德州居民那里筹集了1800万美元，用于投资算力来开采加密货币。当局指出，该公司有31天的时间来挑战德州的命令。
德州证券监管机构以叫停最大的加密局而闻名
UltraMining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。事实上，据报道，TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。
因此，据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一，Bitconnect是历史上最大的加密局之一。该监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令。不到两周后，Bitconnect在1月16日正式关闭。
3月23日，TSSB发布了一份官方警告，称UltraMining试图利用COVID-19大流行进行加密局。
原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims
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