本文来源：中国互联网金融协会
2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。
为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。
中国互金协数字函证平台完成境内区块链信息服务备案:6月24日消息，近日，由中国互联网金融协会（简称协会）作为运营服务主体的“基于区块链的数字函证平台”完成了境内区块链信息服务备案，并由国家互联网信息办公室在第五批境内区块链信息服务备案清单予以发布。（互金协）[2021/6/24 0:03:47]
在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。一是在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。二是平台使用横盘、拉盘，砸盘等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易情况。三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。
声音 | 北京互金协会张羽：金融科技和金融监管比例要1:1 不能失衡:今日，由每日经济新闻主办的“2019中国金融发展论坛暨2019中国金鼎奖颁奖典礼”在京举行。北京市互联网金融行业协会常务副秘书长张羽表示：金融科技与金融监管的比例肯定是1:1的，不可能失衡，失衡的话金融科技行业做不下去。他认为“金融科技”核心的应该是科技，未来的金融科技的发展主要还是依赖于大数据、人工智能、区块链这三个技术的应用。[2019/11/22]
须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。
动态 | 互金协会下月将在北京举办“区块链技术发展态势与金融场景应用”培训班:据中国互联网金融协会官网消息，为帮助相关机构深入了解区块链技术发展现状和趋势，提高运用和管理区块链技术能力，使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用，中国互联网金融协会定于2019年12月3日-12月4日在北京举办“区块链技术发展态势与金融场景应用”培训班。[2019/11/20]
为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。
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