追踪丨“EOS生态”疑似暴雷,分散3.6亿元资产_区块链:Bitcoin Instant

文:凯尔

来源:蜂巢财经

4月19日,“EOS生态”APP出现了无法登陆的情况,综合多名投资者的反馈信息,这个断断续续持续了一年半的资金盘项目疑似跑路。

4月初,蜂巢财经曾发文《披EOS“羊皮”盘圈项目敛财1700万》,曝光过这一打着EOSIO网络旗号大肆敛财的项目存在资金盘属性。

通过区块链浏览器查询,4月19日当日,“EOS生态”的充币地址w.io频繁向其他地址转账,露出转移资产套现的意图。截至4月22日,w.io账户余额仅剩1682枚EOS。链上追踪显示,EOS生态的资金最终汇集到4个主要的EOS地址,涉及金额超3.6亿元

该项目的受害者众多,近两千名投资者在一个QQ群里讨论维权事宜。多家区块链安全机构已表示在监测相关地址,短时间内未出现再转出。而多名业内人士表示,用户追回资产的难度依然很大。

Glassnode宣布收购加密投资组合追踪平台Accointing.com:10月26日消息,据官方消息,Glassnode 宣布已收购投资组合追踪及税务报告平台 Accointing.com。Glassnode表示,该平台旨在建立加密领域领先的市场和投资组合智能平台,使投资者能够增值和保护他们的数字资产,本次收购是实现这一目标的重要里程碑。

Accointing 是一个加密投资组合跟踪和加密税务报告生成平台,拥有数十万名用户。该平台使用户更便捷的追踪其加密资产,并简化了加密税收报告的创建过程。[2022/10/26 11:45:31]

区块链安全行业人士再次提醒,用户在投资前应警惕高利率的投资返利产品,尤其是鼓励拉人头投资、从下线获取提成的项目,很可能涉嫌资金盘和。

1天内火速转移超3.6亿元资产

基于Solana的追踪工具Sonar Watch发布V2 Beta版:11月4日消息,基于Solana的追踪工具Sonar Watch发推称,Sonar V2公开Beta版已经上线,并希望用户在Discord提交反馈。

据此前报道,Sonar Watch近日宣布完成融资,SVC、Serum、Genblock Capital、Solana Capital、Basics Capital、Huobi Ventures、MGNR、Parsiq、MEXC、Gate.io labs、Koji Capital等参投。[2021/11/4 21:24:56]

“EOS生态”APP被曝无法登陆后,该项目吸金的EOS地址在近几日频繁转移资产。

4月18日下午5点左右,“EOS生态”APP内置的充币地址w.io开始频繁向其他EOS地址转移EOS。蜂巢财经统计,在此后的12个小时内,w.io累计转账170多次,每笔转账的数额约900EOS。18日之前,w.io也已连续多天将账户内的EOS向外部地址转移。

美IRS正启动新的反税务欺诈行动以追踪未报告加密交易:据福布斯消息,美国国税局(IRS)正在启动一项名为“隐藏宝藏行动”(Operation Hidden Treasure)的反税务欺诈行动。IRS该行动的工作组将致力于追踪未报告的加密货币交易,以追究潜在的逃税者的责任。[2021/3/9 18:27:11]

而后,被分散在多个账户中的EOS又统一转到huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5这四个主要地址中。通过区块链浏览器可查,这四个地址在4月2日到14日之间由同一账户所有者创建。有投资者推测,4月初,“EOS生态”就已经有跑路的打算。

动态 | 刘强东在京出席商务活动,将帮助如意集团提升区块链防伪追踪等方面的核心竞争力:据上证报讯,京东集团4日与如意集团在北京签署战略合作协议。京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东出席签约活动。根据合作协议,在智能供应链板块,京东将从智能运营决策以及智能商品管理的角度出发,提升如意在智能预测、计划管理、智能库存、全渠道订单履约、供应链协同、消费者洞察、反向定制、价格管理、区块链防伪追踪等方面的核心竞争力。[2018/9/4]

huobidevice3地址转入超1900万枚EOS

截至4月22日下午3点,上述四个地址共计汇集了超2029万枚EOS,按当日EOS价格计算,价值超3.6亿元。

由于上述地址前缀都有“huobi”字样,有人怀疑这些地址与火币交易所关联。随后火币辟谣,并宣布已将相关流入地址加到黑地址监控系统。

美国国税局在区块链上追踪逃税者:两年前IRS传唤交易所Coinbase,虽然一度僵持,但最终法院判决交易所向IRS提供15,000个用户数据,这是IRS关注之下首次采取行动。现在这种趋势愈加明显,IRS已经成功选定几位专家,他们具备监测区块链活动的工具及技能。IRS局长Don Fort在参访中透露,他领导的刑事调查科(Criminal Investigation Division)已经增加十位调查员,“可能像利用海外银行账户一样,利用比特币和其他加密货币实施逃税”。[2018/2/17]

据了解,包括Peckshield和北京链安在内的多家区块链安全机构都在密切监测“EOS生态”的相关地址。Peckshield告诉蜂巢财经,暂未发现这些代币流向交易所。

“EOS生态“APP无法打开后,近两千名投资者在QQ上组成维权群,互通信息,想要追回资产。从聊天记录来看,群内受害者损失从数千元到数万元不等,群主呼吁维权者尽快报警。

尽管人人都可以从链上浏览器看到地址里的巨额资产,但追回资产的难度很大。一名业内人士告诉蜂巢财经,只要这些币不转移到交易所里,追回的可能性就很小,不过由于已经被外界监控,短时间内这些币想要变现也不容易。

海外媒体跟进曝光预警风险

从链上浏览器可以看到,w.io创建于2018年10月17日,在运行了一年半后,这个资金盘火速崩盘,毫不留情。

据维权者反映,曾加入的EOS生态社群已经解散,群内曾活跃的“布道者”如今也杳无音信。

今年3月底,蜂巢财经关注到这个项目。在对外宣传中,“EOS生态”故意混淆其与EOS的概念,自称EOSIO网络的超级节点,并以高回报率的静态和动态收益吸引投资者买EOS后充值进APP。从模式上看,其鼓励投资者拉人头来获得提成,号称最快投资当天就能回本,资金盘色彩浓厚。

海外区块链媒体CryptoBriefing跟进了此事,报道称,“EOS生态”声称其与EOS超级节点Starteos的关联。信息混淆源于Starteos从2018年开始的一项举措:EOS的区块生产者创建了一个拍卖平台,供EOS用户创建以“.io”结尾的帐户,使用Starteos平台创建的帐户将显示为链接到区块池,而“EOS生态”的地址“w.io”直接链接到EOS生态。

Starteos的市场经理在接受CryptoBriefing采访时称,“如果用户从我们这里创建名称,人们可以看到该名称是在‘.io’下生成的。大多数人都知道,对名称进行出价和注册是网络允许的正常过程。但者告诉新手,由于该名称是由‘.io’生成所以‘w.io’是Starteos的一部分。”

事实上,Starteos于3月14日就发布了公告,告知外界Starteos和w.io之间没有联系,“我们第一次听说是在今年1月,他们在我们的微信群中了我们的小组成员。”Starteos回忆称。

4月2日,蜂巢财经发文曝光了该项目的伪EOS节点属性,并提示风险。当天下午,地址huobidevice1被创建,EOS生态开始酝酿转移资产。

翻看微博、知乎等社交媒体,在“EOS生态”运行的一年半内,不时有人揭露该项目为资金盘,存在跑路风险,但从w.io地址的转入记录来看,几乎每天都有人将EOS币充入其中。

该项目近况引发了海外区块链媒体关注,意大利、韩国、土耳其等多国媒体都引用CryptoBriefing信息曝光此事,预警风险。

多国媒体关注“EOS生态”崩盘事件

从PlusToken到EOS生态,数不清的资金盘项目,用高额返利吸引了大量投资者参与,固然有小部分人因先入场赚到钱,但大部分玩家最终都将因“游戏”崩盘蒙受损失。

某钱包CEO付盼认为,像EOS生态这类资金盘,主要有两部分玩家,一些是专门去玩盘的,另一部分则是不知道其资金盘属性的圈外玩家。“他们很多不懂区块链和数字货币,行业从业者有责任来提示风险。”

EOS生态的崩盘,也给区块链行业和投资者带来启示。投资者应注意甄别高利率的投资返利产品,尤其是鼓励拉人头投资、从下线获取提成的项目,很可能涉嫌资金盘和。对于区块链从业者来说,普及区块链知识,共同揭露和抵制资金盘局,应当成为业内的担当与共识。

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