文：比萨林格
来源：一本区块链
近日，三个DeFi项目接连遭遇黑客，资产被盗，震动了行业。
光是其中一个平台，就损失了659万美元。
而这并非个别现象。仅仅是在2020年的2-3月，DeFi领域就出现了6起安全事件，损失超过150万美元。
DeFi因此被推向了风口浪尖。有用户戏言，频频被盗的DeFi，已经成为了黑客的提款机。
DeFi背后到底存在什么漏洞，让黑客有机可乘？备受安全隐患困扰的DeFi，未来路在何方？
01?被盗
4月21日，DeFi平台PegNet遭遇了51％攻击。
PegNet是一个去中心化交易平台，用户可以在这里进行42种不同资产的交易。
当天，PegNet核心开发人员在网上表示，4名矿工控制了70%的算力，人为抬高了与日元挂钩的稳定币价格，从而将一个11美元的钱包变成了670万美元的。
由此，黑客获利659万美元。
万幸的是，平台其他用户的资金未受损失。
这已经是DeFi领域近期出现的第三起安全事件。
4月19日早晨，DeFi项目Lendf.Me在区块高度9899681遭到黑客攻击，价值近2500万美元的资产被席卷一空。
DeFi借贷协议Granary Finance完成500万美元融资:金色财经报道，DeFi 借贷协议 Granary Finance 在社区驱动的筹款活动中筹集了超过 500 万美元的稳定币 USDC，此次筹款旨在支持 Granary V2 的开发，该项目是在专注于 EVM 的 Byte Masons Group 的协助下开发的。
该团队在声明中表示，Granary 将在 Web3 金融中的无摩擦借贷体验方面占据中心位置。[2023/4/1 13:38:58]
链上数据表明，黑客通过滚雪球的方式转走多笔资产，每一笔的金额都比上一笔翻倍。
盗币攻击随即引发链上数据异动。DeFiPulse数据显示，24小时内，作为Lendf.Me开发方的dForce，锁仓资产迅速暴跌，仅剩6美元。
DeFiPulse数据显示，lendf.Me锁仓资产跌至6美元
同时，投资者发现，Lendf.Me上的多笔资金利用率已经高达99%，imBTC的资金利用率甚至高达100%，几乎所有可借资产的借出率都居高不下。
Lendf.Me站点很快被关停。开发团队在用户界面用红字提醒用户，不要向合约地址存款。
Chainlink的DeFi价格预言机现已上线Fantom主网:Chainlink的价格信息预言机现在在Fantom网络上运行。得益于与Chainlink的最新集成，“Fantom开发人员现在能够快速开发和扩展他们的DeFi产品和服务，同时用户可以获得一流的安全性、可靠性和可用性，”Fantom首席执行官MichaelKong说。
注：价格预言机是去中心化系统，可帮助去中心化金融(DeFi)平台接收真实世界的数据，例如各种加密货币的价格。[2021/8/19 22:22:49]
诡异的是，就在所有人都以为损失无可挽回之际，事件出现了反转。
4月19日晚10点左右，盗币黑客开始向lendf.Me陆续返还资产，并附言“Betterfuture”，似乎在警示平台。
4月21日下午，北京链安Chainsmap监测系统发现，黑客向平台归还了几乎所有盗窃的代币，包括57992枚ETH、425.61枚MKR、13.7万枚DAI、50万枚USDT，以及252.34枚imBTC等。
Lendf.Me在此次事件中被盗资产，全部被收回。
黑客为什么要返还所有资产？
4月22日，dForce公布了事件细节，人们才似乎发现了个中原因：
BiKi平台今日上线AurusDeFi（AWX） 开盘最高涨幅达94.4%:BiKi平台今日上线AurusDeFi（AWX），并开放AWX/USDT交易对，开盘最高涨幅达94.4%，目前涨幅为58%，现价3.16USDT。行情波动较大，请注意风险控制。
AurusDeFi（AWX）是一个收益共享代币，总供应量限制为30,000,000枚，该收入的总和是使用AurusGOLD的持有人所获得的
70％的使用AurusGOLD所产生的收入。[2021/3/30 19:30:25]
安全团队通过黑客留下的痕迹及国内外各方资源，获得了突破性线索，黑客可能迫于包括在内的多方压力，不得不主动归还资产。
在Lendf.Me被盗币的前一天，以太坊上的DeFi项目Uniswap交易所，也遭到了黑客攻击。
这起盗币事件的攻击方式与Lendf.Me被盗事件如出一辙：黑客都采取了“重入攻击”。
而Lendf.Me和Uniswap都是DeFi界的“网红”，被盗，或许是因为树大招风。
Lendf.Me是dForce开发的去中心化借贷项目，去年9月启动，在半年多后一跃成为最大的法币稳定币借贷协议。
在盗币事件发生4天前，它才刚获得来自MulticoinCapital、火币资本和招银国际的150万美金战略投资。
数据：DeFi代币总市值突破66亿美元，Compound占比超50%:数据显示，市值排名前百的DeFi代币总市值已突破66亿美元，截止发稿时总市值为6,641,368,83美元。其中Compound市值高达34亿美元，占比超50%，Maker市值5.14亿位列第二位，0x协议市值约3.5亿排名第三位。（DeFiMarketCap）[2020/6/22]
而截至发稿前，Uniswap更是以4160万美元的锁仓资产，位居DeFi锁仓资产排行榜第四名。
DeFi锁仓资产排行榜图源：DeFiPulse官网
因为这几起盗币事件，DeFi陷入了前所未有的信任危机中。
02?黑客提款机
这并不是DeFi第一次集中出现安全危机。
2020年的2-3月，DeFi领域已出现6起安全事件，其中2月4起，3月2起，共损失资金超过150万美元。
因为安全事件频发，DeFi项目开始被投资者戏称为“黑客提款机”。
这剂曾被视为解决传统金融问题的“良药”，逐渐变成了受害者口中的“药”。
分析 | DeFi项目锁仓价值11.4亿美元，过去一周环比减少5.8%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的25个DeFi项目共计锁仓资金达11.4亿美元，其中EOSREX锁仓4.42亿美元，占比38.77%，排名第一位；Maker锁仓2.92亿美元，占比25.63%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓2.08亿美元，占比18.24%；Compound，dYdX、Bancor、InstaDApp等其他DeFi类应用共占比17.36%。过去一周，整体而言：1、受Maker提升利率的影响，市场借贷需求从Maker向以Compound为代表的自由市场转移，在Maker锁仓价值下滑的趋势下，Compound锁仓代币中，ETH新增61,590个，DAI锁仓新增36万个，锁仓价值环比新增21.64%；2、另受市场行情波动的影响，包括Dharma、Eth2dai在内的大部分DeFi项目锁仓出现不同程度下滑，DeFi项目整体锁仓价值环比小减少5.8%。[2019/7/29]
究竟是什么让DeFi在黑客面前变得如此脆弱，不堪一击呢？
“在一个复杂系统的产生和发展的过程中，出现安全事件是必然的。”TheForceProtocol、ForTube联合创始人雷宇告诉一本区块链。
他认为，在DeFi领域，引发安全事件的原因有多种，既有开发团队技术积累不足的原因，也有DeFi应用可组合性带来的局部风险放大。
区块链安全公司PeckShield品牌总监郝天，也持类似观点。
“DeFi产品之间有较强的可组合性，这让不同DeFi产品之间产生了流通性和资产共享，但产品组合可能会因为业务逻辑上的差异，出现一些0day漏洞。”郝天告诉一本区块链。
零日，最早出现在战争中——一些大规模可毁灭世界的事物导致的危机，被称之为零日危机。而在世界毁灭之后，重新建立新文明的第一天，即为0day。
此后，在黑客文化中，一些大规模、致命性、高威胁性、能够造成巨大破坏的漏洞，也被称为零日漏洞。
郝天认为，造成DeFi领域安全事件频发的原因，还有两点。
第一，DeFi协议目前主要做的是资产托管或借贷理财服务，管理着大量的用户资产，且都是开源的，容易吸引黑客。
第二，不少开发者低估了漏洞的风险——目前主流的DeFi协议都基于以太坊网络搭建，以太坊过往出现的各种漏洞，都有可能在DeFi上复现。
除了安全隐患之外，市场上还不乏一些蹭热度的伪DeFi项目。
以爱糯米社区为例。
“爱糯米社区打着DeFi的口号吸引用户，主要业务却是数字货币理财：把用户的资产拿到其他交易所理财，再付给用户利息。”币圈玩家张鹏告诉一本区块链。
在爱糯米社区APP内的开放金融界面，主推的都是量化理财产品，只有一款UniSwap去中心化交易所DeFi产品，功能是把ETH兑换成DAI。
爱糯米社区APP界面
今年2月，FCoin崩盘，爱糯米社区伪DeFi的真面目也被揭开。爱糯米有部分资金在FCoin参与挖矿，FCoin崩盘后，这部分资金无法提现。
“我是被DeFi吸引来的，没想到最后却玩起了量化理财，虽然平台退还了本金，但还是感觉被了。”张鹏表示。
03?未来何在？
DeFi又被称为“开放金融”，从业者把它比喻为传统金融的平行世界。
曾几何时，它被认为是区块链发展史上在比特币之后的第二个突破。
“DeFi的目标是构建透明化的金融系统。”区块链行业从业者吕志强告诉一本区块链。
这个系统向所有人开放，无须许可，不用依赖于第三方机构即可完成金融的需求，传统金融也可以和DeFi融合，互相补充。
DeFi一经诞生，就吸引了所有人的目光，在公链、DAPP等区块链应用都被证伪之后，DeFi成为区块链从业者凝聚共识的新战场。
DeFi行业地图
区块链数据平台DAppTotal数据显示，2019年，DeFi借贷市场取得了快速的发展，行业龙头项目MakerDAO的ETH锁仓量增长了25.66%。另一个借贷平台Compound也同样如此，锁仓资产一年翻了4倍。
DAI成为了DeFi借贷市场流通之王，USDC则成为新兴稳定币市场中增长最为迅速的新兴稳定币种。
DeFi看起来已经成为了以太坊的杀手级应用。
各大公链也开始跃跃欲试，Polkadot和Cosmos在2019年就开始搭建自己的DeFi生态，国产公链Conflux也宣布要构建自己的DeFi生态。
但一切并没有那么简单。如今，很多人的态度出现了动摇。
在Lendf.Me盗币事件发生的第二天，HelloEOS创始人梓岑发文称，DeFi“没有能力证明自己不是一剂药”。
BlockVC创始合伙人徐英凯更是直指，DeFi是已被“戳破”的三大区块链应用局之一。
今年的“3·12”事件让DeFi遭受重创，加上DeFi项目频频被盗，很多人开始意识到，DeFi并没有想象中的那么安全。
“DeFi领域会和去年的DApp领域一样，成为黑客攻击的重灾区。”?郝天表示，DeFi开发者不能掉以轻心。
无论如何，仍有许多从业者对DeFi的未来充满希望。
黑客的虎视眈眈会对DeFi制造压力，但也会鞭策后者建立牢固的安全城池。
“换个角度看，黑客攻击也是促使整个行业更健康、安全地发展的契机。”雷宇表示。
DeFi如同一个出生不久的婴儿，人们还不知道其未来面貌。
它会创造一个崭新的金融世界吗？
它是一个加杠杆的局吗？
不妨把答案，留给时间。
*文中部分受访者为化名。
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