文：棘轮比萨
来源：一本区块链
编者注：本文做了不改变作者原意的删减。
2020年，高风险的合约交易在币圈走红，玩家十九输。
此时，如果有“大神”告诉你，跟着他炒币稳赚不赔，你是否会动心？
这种所谓的“跟单”模式，正在币圈流行。半年来，多个跟单平台相继上线，一些交易所也推出了跟单功能。
但这个世界上，真的有稳赚不赔的好事吗？
在币圈，跟单模式正在成为交易所和交易员的“联合收割机”，甚至成为资金盘炒作的噱头。一些散户因此损失惨重。
韭菜还是那茬韭菜，镰刀也还是那把镰刀。
01?跟单火爆
2020年，币圈最火的概念什么？
“不是百倍币，不是资金盘，而是合约交易。”币圈玩家张鹏称。
随着合约交易的流行，TokenInsight研究报告显示，今年第一季度，全球数字资产衍生品成交总量突破2万亿美元大关，较2019年四个季度的平均值上涨314%。
CFTC专员、法律人士质疑CFTC对DeFi平台指控的合法性:金色财经报道，昨日CFTC称DeFi平台Opyn、ZeroEx和Deridex涉嫌运营未注册的交易平台并提供非法的数字资产杠杆交易。法律专家和CFTC内部的一些人士很快对针对ZeroEx的命令提出质疑，指出该平台促进了现货交易，而CFTC目前无权监管该市场的一部分。
CFTC 专员Summer Mersigner指出， 被诉人的技术使用户能够在数千个不同的数字资产交易对中执行现货交易，CFTC对此类现货交易没有监管管辖权，根据《商品交易法》，这是合法活动。
Paradigm特别顾问Rodrigo Seira表示：“尽管杠杆代币是由第三方发行的，但CFTC声称，通过部署0x协议并运营前端（Matcha），0x促进和为购买者提供从其他用户或第三方获取融资或杠杆的能力”。[2023/9/9 13:28:14]
在合约交易中，买家既可以买涨，也可以买跌，还可以加杠杆。
但加了杠杆，也就加了风险。
数据显示，在今年3月12日的暴跌中，全网合约交易爆仓金额超过20亿美金。（参考：《疯狂的币圈合约：杠杆最高达125倍，一夜爆仓20亿美金》
Trust Machines推出名为Leather的新比特币钱包:金色财经报道，Trust Machines是一家构建比特币应用生态系统的 web3 公司，在收购Hiro Wallet并进行品牌重塑后，宣布推出其旗舰钱包Leather。虽然该钱包已经支持Stacks L2功能以及比特币Ordinals，但该公司表示，改进后的产品旨在在比特币网络和新兴的Layer 2解决方案之间建立一座桥梁。
声明称，该钱包是自我托管、开源和经过审计的，允许用户保护和管理比特币、Stacks L2和其他比特币安全资产，如 BRC-20。它还支持Ordinals、Stacks NFT 和比特币Stamp的存入、查看、创建、交易和转让。[2023/9/1 13:09:55]
因为合约交易的门槛很高，一种针对小白玩家的玩法应运而生，那就是合约跟单。
什么是合约跟单？
在合约市场，买入的方向、时间都十分重要。合约跟单平台会公开专业交易员的交易行为，并让玩家们可以一键跟单，复制专业交易员的操作，这就是合约跟单。
“说白了，合约跟单就是让小白用户跟着币圈交易员操作，老手怎么买，小白就怎么买。”张鹏表示，“老手能赚钱，小白也就能跟着赚。”
动态 | SuredBits推出可使用闪电网络购买比特币期货数据的API:据coindesk报道，SuredBits周一推出了一项应用程序编程接口（API），允许用户通过比特币闪电网络进行支付，从加密货币交易所Kraken和BitMEX获得比特币期货数据。[2019/3/19]
如今，在币圈存在多个跟单平台，口号是“一键跟单大神，轻松躺赚”。
在这些平台的排行榜上，带单老师按照收益率高低排名。玩家可以选择喜欢的老师，一键跟单。
除了专业的跟单平台，许多交易所也推出了自己的跟单模式。诸多交易所都在近期上线了一键跟单功能。它们也与带单老师合作，让玩家可以在交易所里直接跟单。
“现在，币圈有头有脸的KOL们，都快被交易所瓜分完了。”某交易所运营总监张旭尧表示，“我们交易所就靠跟单产品，吸引了不少新用户。”
一家币圈外包服务商对一本区块链表示，现在只需要10万元，就能开发一套跟单交易系统。
但合约跟单也存在很大的风险。
近日，币圈知名KOL“半木夏”的爆仓，以及这一事件对跟单玩家造成的连带效应，就成为一大新闻。
半木夏是数字货币行情软件合约帝上的KOL之一，因为超高的收益率和连胜战绩，成为了大红人。光是跟单他的玩家，就超过了1000人。
在这些跟单玩家眼里，半木夏是能带他们暴富的老师。他们会每月花费30元，订阅半木夏的操盘记录，并跟随他操作。
但在5月10日早上，半木夏的合约账户却突然爆仓——他忘记设置止损价格，没能及时止损。
于是，跟随他投资的一千多位跟单玩家们，也在那天早上同时爆仓，损失惨重。
但这一惨痛案例，并没有挡住跟单大军的脚步。
02?模式不通
在金融行业，带单、跟单，并不是什么新生事物。这种玩法，早就出现在股票、期货、外汇等传统金融市场。
但直至今日，它都没能成为行业主流。
“原因很简单，能长期盈利的交易员，都会选择自己投资，或者管理正规基金。”张旭尧说，“吹嘘自己稳赚不赔，喜欢指点散户投资的，大多动机不纯。”
在他看来，近期币圈跟单平台火爆，也是交易所助推的结果。“以前小白想玩合约，却害怕亏损不敢加入。现在有了大神带单，他们就开始在交易所开户了。”他说。
在这一过程中，交易员和交易所存在合作关系：前者为后者带来了流量，后者返还部分手续费给前者。而他们赚到的钱，自然出在散户身上。
“在这种模式下，交易员相当于推广员，吸引的用户越多，后者的交易额越多，他们赚的钱也就越多。”张旭尧透露，许多交易所会返还15%-30%的手续费给交易员。
有利可图，交易员就会动用各种手段吹嘘自己，将自己包装成币市常胜将军。在指导散户投资时，他们也会要求散户开高杠杆，并且设置很容易实现的止盈、止损点位——这样一来，散户频繁交易，就会产生大量手续费。
在此之外，交易所和交易员还有一种合作模式，即所谓的“深度合作”。
此时，交易所会直接和散户做对手单。散户亏钱，交易所就会赚钱，其中的一部分，也会被返还给交易员。
“一些交易所本身就是子，会修改数据让散户赔钱。”张旭尧说，“但币圈也有一些知名交易所会与散户对，不需要修改数据也可以赚钱。”
他解释称，在币圈，因为投机性很强，大多数散户的心态并不稳定，人性软肋会暴露无遗，长期投资势必亏损。
“对于交易所而言，和散户对是最成功的模式，几乎稳赚不赔。”他说，“在交易所眼里，大部分散户就是送钱的。性越重、交易越频繁的人，送钱也就越快。”
讽刺的是，在这一过程中，许多交易员也会加一把火。他们甚至煽动散户的情绪，让他们追涨杀跌，造成更大的亏损。
“还有一些黑心的交易员，会向散户收取一定的‘交易费’。散户赚了钱，要分20%的钱给他；赔了钱，他却不管。”张旭尧说。
在这种模式下，交易员稳赚不赔。但散户只要一直“投资”，总有一天会把钱赔光。
一些币圈从业者指出，从传统市场的经验来看，跟单平台会在币圈占一席之地，但不可能成为行业主流。这一模式，实际上是个伪命题。
03?局横行
在众多跟单平台兴起的同时，与之相关的局也层出不穷。
币圈玩家小王最近收到了好几个骚扰电话，电话那边的人自称是币圈某头部交易所的客服，要加他微信，带他进入大客户内部群，带他赚钱。
等他进群后，一位老师就开始分享自己的投资经验，并要求小王在一家从未听过的交易所上开户。
这位老师说，他可以亲手指点小王操作，保证赚钱。
“这时我就知道，他们肯定是子。”小王告诉一本区块链。
除了这类赤裸裸的局，还有人将跟单模式包装成了资金盘。
一个名为FollowmeToken的项目就是如此。它自称是一家“聚合合约服务商”，聚合了多位“大神级带单老师”，跟单操作，就能获得15%-300%的月收益，“想不赚钱都难”。
FollowmeToken还自称与火币、OKEx等头部交易所达成了合作。“钱都在交易所里，平台通过交易所的API帮用户进行交易、管理资产，不需要玩家充值，也不会跑路。”
但它仍然是一个资金盘。
比如说，资深资金盘玩家阿东称，FollowmeToken会要求玩家把钱充到“TECCoin”交易所，“它和FollowmeToken是一家”。
所谓的“不碰玩家资产，钱都在交易所里”，不过是话术而已。
而FollowmeToken上并不存在真实的“交易员”——所谓的交易员，不过是不同投资门槛的投资产品，玩家选择了它们，就可以获得静态收益。
再比如说，FollowmeToken支持拉人头的动态收益玩法：只要直推四个人以上，且满足一定要求，就可以成为IB级会员，“月入1万+”。
而最高等级的PIB会员，可以“月入百万+”。
这显然是在画大饼。
FollowmeToken会员等级表
在阿东看来，跟单交易不仅为资金盘创造了噱头，还提供了绝佳的跑路手段，“平台说带单老师操作失误，爆仓了，你也没办法反驳”。
如今，FollowmeToken已彻底停盘，官网也已经无法打开。
所谓的跟单平台，不过是一场局。
“跟大神投资，轻松躺赚。”在币圈，越是具有诱惑性的文案，越值得警惕。
血本无归，往往是因为贪婪。在这个野蛮的市场，散户几乎注定要被收割。
而且是被花式收割。
*文中部分受访者为化名。
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