一位熟悉目前策略的消息人士称，政府监控在加密领域可能比大多数用户意识到的更为有力。
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6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌向美国缉局和美国国税局出售加密监控服务而遭到抨击。
此后几天，Coinbase的代表明确表示，公司的分析服务不会与执法部门共享任何个人身份数据。他们声称所有的数据都来自公开的信息。
政府部门已经密切监控近十年
尽管Coinbase的否认可能包含一定的事实真相，但一位致力于加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交易所和托管加密服务提供商的用户。
某7月高位做空ETH获利100万美元GMX交易员平空转多:金色财经报道，据Lookonchain监测，一位GMX交易员于7月14日以高价做空ETH，并在8月17日市场崩盘后平仓，获利近100万美元。然后立即做多ETH，入场价格为1,624美元，当前利润为18.95万美元。[2023/8/21 18:12:27]
这位不愿透露姓名的消息人士表示，加密监控策略可追溯到比特币的早期。他们说，在备受诟病的Mt.Gox事件之后，这些做法变得更加广泛。?2013年底，曾经流行的加密货币交易所Mt.Gox丢失了850,000枚?BTC。
我们的消息来源解释说：
“我曾为加密交易所，比特币ATM公司，综合加密服务提供商等工作。他们都参与了监控活动。他们别无选择。”
数据：Linea主网已转入6325枚ETH:7月21日消息，根据Dune上查询数据显示，Linea主网已转入6325枚ETH，独立地址数达26789个，仅进行了一次交互的地址数为23998个。[2023/7/21 15:50:14]
在密切监控用户时，他们说，美国政府偏爱的方法被称为可疑活动报告。虽然SAR在大多数转账业务中很常见，但加密货币SAR似乎在不同的标准下运行。他们表示：
“在传统机构中，一笔交易在大多数情况下需要满足某些标准，才能被视为可疑。不过，对于比特币和其他加密货币而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密货币，就达到了“可疑”的门槛。”
他们阐述了：
Ripple政策主管：应将CBDC视为从法定货币自然发展而来的产物:7月8日消息，Ripple政策主管Susan Friedman最近接受英国CBDC倡导组织数字英镑基金会采访时，讨论了伦敦成为加密中心的潜力。Friedman表示，Ripple正致力于鼓励为加密资产开发负责任的生态系统。Friedman强调，伦敦监管机构对金融科技和CBDC的前瞻性态度给Ripple留下了深刻印象。Friedman主张将CBDC视为从法定货币自然发展而来的产物，非常适应日益互联的现代时代的需求。
她强调了CBDC的能力，能够提供与传统法定货币相当的安全性和保护措施，同时有效地应对独特的国内挑战。CBDC具有改变金融交易、促进透明度和增强经济效率的潜力。为了充分发挥这一潜力，Friedman强调了制定全面战略的重要性，促进这些数字货币顺利融入全球市场，并使其适应未来的需求。Friedman将伦敦描述为加密货币的动态环境。[2023/7/8 22:24:53]
“从法律上来说，不管用户的其他活动如何，监管实体被要求对超过5000美元的任何可疑的加密货币的相关交易提交SAR。许多提交的金额较低。法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告数据。我们无法告诉你我们已经就你的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略，因为如果这样做，它们将失去允许其运营牌照。也可能面临罚款甚至监禁。”
乌干达高等法院维持央行加密货币禁令的规则:金色财经报道，乌干达高等法院的一名法官最近驳回申请废除乌干达央行禁止获得许可的实体和个人促进加密交易的指令。Musa Ssekaana 法官在裁决中坚称，央行的加密货币禁令并不构成对财产权的侵犯。[2023/4/26 14:28:15]
他们是谁，他们想知道什么？
当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，我们的消息人士透露，“报告会与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。它涵盖了所有的领域。”
而且不仅仅是美国的执法部门：
“我确定美国，中国，日本，俄罗斯，英国以及其他一些国家都会监控加密货币交易；这取决于你的总部在哪里。但几乎每个世界大国都有法律规定的审查中心化用户数据的方法。”
我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。机构想知道：
“你持有的代币，交易频率，用于购买加密货币的任何资金的初始来源，你在一定时期内所获的利润。他们可以而且确实要求这一切。一旦你的代币离开中心化托管，他们还会跟踪你的代币被发送到哪里。因此，如果你将代币存放在冷钱包中，那么很有可能某个国家或多个政府的部门知道你的钱包地址。无论你将它们转移到哪里，如果中心化交易所曾经持有过这些代币，它们都可以追踪你。”
你被监控了吗？
那么如何知道你是否是曾经受到政府机构监控的人之一呢？我们的消息来源说:“如果你曾经填写过‘反’信息，很有可能有人要求你填写这些数据。监视加密用户是AML和KYC的重点。你为什么认为注册时地方会收集这些信息？因为你正在被监控。”
尽管服务不能合法告知用户他们已提交活动报告，但显然有迹象表明人们可以注意：
“冻结的帐户或资金。如果你遇到登录问题，你将无法访问自己的帐户。任何类似的情况都可能意味着你在不知情的情况下遭受到了可疑的活动报告。或者，政府机构可能要求了解你或你的资金，在这种情况下，除非他们的审查完成，否则你可能无法继续操作。”
你可以避开监控吗？
区块链参与者所在的行业很大程度上建立在个人主权和个人隐私的理想之上。区块链领域有许多项目正在努力构建流行加密服务产品的去中心化变体。当谈到避免世界各地政府的监视要求时，我们的消息来源很明确：
“去中心化交易所和隐私币是我所知道的唯一答案。使用中心化服务，风险自负。“
原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/nevermind-coinbase-big-brother-is-already-watching-your-coins，原题《无须在意Coinbase，美国政府已在监控加密领域》更多资讯：CointelegraphChina/登录?https://cointelegraph.cn.com
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