文|棘轮比萨
很多币圈玩家都接过“火币客服”的电话。
这些所谓的“火币客服”,会邀请玩家们加入“币圈交流群”。群里不仅有“老师”带着炒币,还有温柔的客服小姐姐手把手教学。
然而,这却是精心铺设的陷阱,他们也并非真正的火币客服。不光你的资产,子们绝不会善罢甘休。
这一套路出现在2019年,但在近期又再次泛滥。有玩家称,自己几乎每天都能接到此类电话。
这些局的泛滥,暴露出了币圈数据泄露的严重性。
实际上,几乎所有币圈交易所,都曾经发生过用户信息泄露事件。
而如今在黑市上,有的用户信息,只需要5分钱就能买到一条。
01带单局
“您好,我是火币网客服,您是我们的VIP用户,现在特邀请您加入我们的VIP币圈交流群,群内有专业老师指点您操作,带您赚钱。”
近期以来,这类营销推广电话在币圈层出不穷。“我几乎每天都能接到这种电话。”币圈玩家小王对一本区块链表示。
一旦被拉进这些交流群,“杀猪盘”局就开始了。
玩家是待宰的“猪”,子们先是“养猪”——给出小恩小惠让玩家获利,引导其投资入金,再“杀猪”,收割掉玩家的全部资产。
独家 | JustSwap日交易额突破 1.2亿美元:据DappBirds DeFi Data专题数据显示,JustSwap日交易额突破 1.2亿美元,DeFi中锁定资产总价值达126.21亿美元,较昨日下降1.36%,其中Uniswap,Maker,Aave,SushiSwap,Curve分别以16.94亿美元,15.62亿美元,15.17亿美元,14.34亿美元,11.61亿美元位列前五名。[2020/9/3]
在这些“币圈交流群”里,玩家会遇到各种身份的群友。头像西装革履的“老师”,会在群内发布每日币价分析与走势判断,语气高冷。使用美女头像的“客服”,则负责在群内活跃气氛,引导投资者在平台上注册、入金。
除此之外,群内还有许多“群众演员”,他们会主动向“老师”请教问题,或者晒出自己的“投资收益记录”,感谢“老师”帮他“赚了大钱”。
6月初,《上游新闻》报道称,31岁的北京女硕士小丽被币圈“杀猪盘”坑害,4天被75万元。
也有报道称,这些“杀猪盘”投资交流群里,除了受害者外,其他人全部是子。
“我就曾经被‘火币客服’介绍,注册过两个从未听说过的交易所——TESLA和Fbix。客服不仅教我注册,还要求我按照他们的操作进行投资。”小王说。
他曾质疑:“为什么火币客服会推荐其他交易所?”客服表示:“我们和火币有合作关系。”
独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,BakktVolumeBot数据显示,4月6日,Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1449万美元,环比上升7%,未平仓合约量为519万美元,环比下降19%。[2020/4/7]
“这些靠打电话拉人头的交易所,几乎都是局。”区块链研究员孙原对一本区块链表示,“火币客服来电”,已经成为了它们的获客手段。
这类局可以被细分成两大类:
第一类,就是典型的“杀猪盘”。平台会和玩家玩对,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱。
某交易所后台可随意修改K线图来源网络
“在币圈,就算平台不修改数据,大多数散户迟早也会赔光本钱。”孙原说,“就算极少数散户赚了钱,平台也可以用限制提币等手段,阻止玩家套现。”
第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不但可以和玩家对,还可以收取手续费——玩家就这样被“吃”了两次。
“称是火币客服打电话获客的,90%都是第二类局。”孙原指出。
他认为,这种局在币圈的泛滥,标志着“客损模式”在币圈的崛起。
独家 | 徐坤:香港在虚拟货币监管方面是相对开放和积极的:针对昨日香港《财政预算案》考虑将虚拟货币服务提供者纳入规管框架一事,OKEx首席战略官徐坤对金色财经指出:“香港在虚拟货币监管方面是相对开放和积极的,不过此次的《财政预算案》并没有针对这个问题展开更多具体的细节。目前具有落地性的方案,还是去年香港证监会就虚拟货币资产交易平台公布的新框架,但证监会只能监管法律上所定义证券或期货等资产,平台如果提供至少一种证券型代币的交易,便会属于证监会的管辖范围内,需要申请1号牌照(证券交易)和7号牌照(提供自动化交易服务),而比特币等虚拟资产并不符合上述的法律定义,目前也还没有一个更全面、系统的监管框架出台。[2020/2/27]
以往,在期货、外汇、贵金属等传统投资圈,“客损模式”是一种常见局——在这种模式下,平台直接与用户对,“客损”就是平台的收入。
孙原指出,近年来,期货、外汇、贵金属行业的投资者纷纷进入币圈,这些行业的交易所老板们也纷纷开设币圈交易所。客损模式由此成为了币圈交易所的常见模式。
实际上,在币圈交易所中,客损模式与正规模式的界限正在日益模糊。
“不止那些不知名的小交易所,现在币圈许多二三线交易所也开始和散户对,靠客损赚钱。”孙原说。
02行套路
这些靠打电话拉人头的局,究竟是怎样运作的?
独家 | 金色财经2月13日挖矿收益数据播报:金色财经报道,据印比特数据显示,按照BTC参考价格72700元、电价0.38元/kWh计算,当前在售主流BTC矿机的市场价格及回本周期为:、芯动T3+-57T(全新现货9690元,264天回本)、神马M20S-68T(3月份期货11500元,221天回本)、阿瓦隆1066-50T(全新现货6300元,203天回本)、蚂蚁S17Pro-56T(全新现货12500元,298天回本)。[2020/2/13]
一本区块链调查发现,币圈的客服拉人模式,已经呈现出公司化运作的趋势。拉人头的“客服”,与后期行的子们,大多来自两家公司。
自称“火币客服”的小A就对一本区块链表示,她还是一名大学生,由同学介绍,以兼职身份在一家“网络营销公司”上班。她每天的工作,就是以“火币网客服”的身份打电话,拉人进群。
她介绍称,她的公司位于成都,员工有十几个人。每天上班时,主管会发给她一张印满电话号码的A4纸,让她依次拨打电话。
“每天必须拉满5单,不够要扣钱。超过5单,每多拉一个人,可以多赚5块钱。”她说。
每天5单的任务量看似不多,却并不容易完成。小A表示,大多数人在听到“火币客服”四个字后就会直接挂断电话。此外,还有人会骂她,或者对她进行语言调戏,“你先陪我聊聊天,我就进群”。
金色财经独家分析 加密货币对纳税扮演两个角色:对于“纳税”这个关键词,加密货币似乎正在扮演两个相反角色。第一是提供便利:日前美国佛罗里达州接受BTC和BCH方式纳税,此前乌干达也将利用区块链提高纳税的效率,从技术方面,加密货币可以让整个公共效率提升,这一点是正向作用;
而另一方面似乎更受关注,即加密货币为纳税制造了麻烦:通过加密货币而获得实实在在的收益却在征税上很成问题。韩国已经开始检讨虚拟货币税收的问题,以色列要求比特币投资者披露交易情况,政策似乎觉得有必要填补这种“空白”。然而,这样的努力并不如预期,亚利桑那州的加密货币支付税款法案受挫,之前的美国纳税日,加密货币报税的不到100人。coindesk调查报告也进一步揭示了这个现象:82%的受访者不容易理解自己的纳税义务。调查中指出对于数字货币的分类不明是导致困惑的重要原因。其实也不乏有人认为数字货币不算是一个应该被征税的对象。想要改变现状,一是交易的披露应更加全面,二是法律的界定应更加清晰。[2018/5/15]
一天下来,她常常需要打出500个电话,才能完成任务。
“大多数人都把我当作子,但我只是个兼职打电话的。”小A说。
她表示,她所在的“网络营销公司”只负责打电话、拉群。拉群后会发生什么,她一概不知。
但与此同时,小A似乎也清楚,这些“币圈交流群”暗藏猫腻。
“你帮我完成下进群的任务,在群里待满两天就可以退群了。群里面那些人说的话,你不要信。”她提醒。
为了让别人相信自己是货真价实的“火币客服”,小A还学会了一套话术:
当有人提出质疑时,她会表示,自己来自火币分公司,并非总部。
如果对方反复质疑,她则会改口,称公司和火币是“合作关系”。
实际上,对于这类局,火币也并非一无所知。
今年4月,火币就发布公告,称火币官方从未组建“老师带单”“指导炒币”类投资社群。
“凡是打着火币及火币投资炒币等名义联系用户的,皆可视为行为。”公告称。
在火币之外,币圈另一大品牌“币世界”,也是子们经常利用的对象。
一位币世界员工对一本区块链表示,他甚至在上班时收到过自称“币世界客服”的电话。
“我就是币世界的,我们没有客服部门。”他回应称。
对方很快挂断了电话。
03数据泄露
子们手中的电话号码来自何方?越来越多的人对此感到困惑。
“我身边炒币的朋友经常接到这种电话,但不炒币的朋友却从未接到过。”小王说。
很显然,币圈玩家的信息遭到了泄露。
“币圈的数据泄露情况早已泛滥。”网络安全从业者张宏文表示,“在数据黑市上,这些数据不难买到。”
例如,在一个Telegram黑市群中,就有人宣称出售火币、OKEx、币安的用户数据。
一个卖家表示,自己拥有超过10万条火币用户数据,售价只需800美元。也就是说,每条数据的价格,只要人民币5分钱。
Telegram黑市群截图
一位卖家称,这些数据来自运营商拦截信息,因此,数据维度仅有电话号码一项。
“无论是火币,还是微博、知乎这样的互联网平台,都支持短信验证码登录。在这一过程中,第三方的发码供应商和电信运营商,都可以获得平台的用户信息。”张宏文说,“这些数据可能就是这样泄露出来的。”
他指出,只要5分钱一条的数据,一定不是第一手。“这些数据可能早已被多次倒卖,并在币圈泛滥。”
也许,这也是币圈局泛滥的一大原因。
而在暗网上,也常常有人交易币圈用户数据。
例如,5月26日,就有暗网用户发布了“某安交易所VIP用户和币Coin付费用户”的数据出售信息。
某暗网数据黑市网页截图
商品的描述文字显示,卖家有2400条币Coin交易所付费用户数据,维度只有电话号码一项,售价为50美元一条。
而“某安交易所”的数据维度则更加丰富,包括比特币持仓数量与每月交易量,数据有700条,每条100美元。
“‘某安交易所’显然是币安,币Coin则是国内一家二线交易所。”孙原说,“卖家自称数据为一手数据,所以价格更贵。”
令人不寒而栗的是,币圈数据已经成为暗网上的抢手货。
在暗网交易平台“茶马古道”上,“区块链数据”一词位居关键词排行榜第23位,甚至领先于“网贷”“支付宝”等热词。
暗网茶马古道热搜排行榜
在这一平台上,有卖家在兜售币圈交易所的用户数据,并称是“源头实时出售”。还有买家发帖,称长期收购币圈用户信息,可长期合作。
暗网茶马古道网页截图
就在近期,币圈接连出现了几起数据泄漏事故。
5月19日,数字货币借贷平台BlockFi遭遇数据泄露。官方称,黑客黑入了一名员工的手机,并进入了BlockFi后台,获取了部分用户的姓名、电子邮件、出生日期、交易信息等。
6月2日,日本数字货币交易所Coincheck也出现了数据泄露。约200名用户的个人数据流出,包括姓名、注册地址、生日、电话号码和KYC照片。
这些数据流向了哪里,不言而喻。
杀猪盘局正在币圈盛行。而轻易就泄露的数据,则为子们提供了绝佳的工具。
内鬼、黑客、拉人入坑的客服与带单老师、开假交易所的子……一条规模庞大的数字货币产业链,正在隆隆开动,收割韭菜。
杀猪盘与它的变种,已经成为资金盘之外的币圈又一瘤。
*文中受访者为化名。
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